Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung
Wir betreiben das National Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-000 der Aufsichtsbehörde Curaçao und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was mit Ihren Daten passiert.
Unser Bekenntnis zur AML-Richtlinie
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Als Betreiber im Verantwortungsbereich der TechSolutions Group N.V. unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und führen ein risikobasiertes Präventionsprogramm, das Personenkontoüberprüfung, Transaktionskontrolle und Verdachtsmeldung umfasst.
Wir schulen unsere Compliance-Mitarbeiter regelmäßig, aktualisieren unsere internen Verfahren bei jeder regulatorischen Änderung und dokumentieren jeden Schritt. Das schützt nicht nur uns, sondern vor allem Sie als ehrlichen Spieler: Ein verifiziertes Konto bedeutet, dass Ihre Gewinne und Auszahlungen rechtlich abgesichert sind.
Wann und wie wir Sie verifizieren
Zeitpunkte der Prüfung
Die Identitätsprüfung (KYC) ist bei uns mehrstufig angelegt. Wir prüfen bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und zusätzlich bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten.
- Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit öffentlichen Datenbanken und Sperrlisten
- Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung vor der Freigabe (ID, Adressnachweis, Zahlungsmittel)
- Laufend: verdachtsunabhängige Stichproben und automatisierte Risikopunkte
Benötigte Dokumente
Für die vollständige Verifizierung bitten wir um drei Dokumentkategorien: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Nachweis der Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode.
| Kategorie | Akzeptierte Nachweise |
|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig) |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung, Bankkontoauszug oder behördliche Bestätigung (nicht älter als 3 Monate) |
| Zahlungsmittel | Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet-/Krypto-Kontos |
Zusätzliche Nachweise bei Bedarf
Bei Diskrepanzen oder erhöhtem Risiko können wir weitere Belege anfordern, etwa die Kopie einer Bareinzahlungsquittung für Paysafecard oder den Nachweis, dass eine bei der Registrierung genutzte Telefonnummer auf Ihren Namen läuft. Diese Anforderungen ergeben sich aus unseren regulatorischen Pflichten, nicht aus Misstrauen gegenüber Ihnen.
Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt
Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter können sie einsehen, jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.
- Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Dokumentkategorie
- Fotografieren oder scannen Sie das Dokument gut lesbar, ohne Beschneidung oder Bearbeitung
- Laden Sie die Datei hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
- Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat
- Sie erhalten das Prüfergebnis per E-Mail; ab dann sind Auszahlungen freigegeben
Wann wir die Mittelherkunft erfragen
Bei hohen Einzahlungsvolumina, ungewöhnlichen Einzahl-Auszahl-Mustern oder anderen Hinweisen auf ein erhöhtes Risiko bitten wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer eingesetzten Mittel. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Vorgabe zur Verhinderung von Geldwäsche.
Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung, Verkauf oder Erbschaft. Bereits eine grobe, plausible Dokumentation genügt in den meisten Fällen, um die Prüfung abzuschließen. Solange die Prüfung läuft, können Auszahlungen verzögert werden, bis wir ein klares Bild haben.
Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen
Automatisierte und manuelle Kontrollen
Jede Transaktion durchläuft unser Monitoringsystem. Auffällige Muster, etwa viele kleine Einzahlungen direkt gefolgt von einer Auszahlung ohne Spielaktivität, werden automatisch markiert und manuell geprüft. Bei begründetem Verdacht sind wir zur Meldung an die zuständige Finanzintelligence-Unit verpflichtet.
- Einzahlung: ab 20 EUR möglich, Prüfung auf Plausibilität und Herkunft
- Auszahlung: nur über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich
- Tägliches Auszahlungslimit: 4.000 EUR, wöchentliches Limit: 8.000 EUR
- Bearbeitung: bis 24 Stunden bei E-Wallets und Kryptowährungen, 1 bis 3 Werktage bei Karten und Banküberweisung
Same-Methode-Auszahlungsregel
Auszahlungen buchen wir grundsätzlich auf das Zahlungsmittel zurück, von dem die Einzahlung stammte. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Diese Regel verhindert, dass unser Casino als Transferstelle zwischen Zahlungswegen missbraucht wird, und ist gängige Praxis bei lizenzierten Anbietern.
Was bei fehlender Verifizierung passiert
Stellen Sie keine Dokumente bereit oder passen die Unterlagen nicht zu Ihren Kontoangaben, bleiben Auszahlungen gesperrt. Die Sperrung betrifft nur Auszahlungen; Einzahlungen und das Spielen mit bereits eingezahltem Guthaben sind davon nicht automatisch ausgenommen zu denken, solange keine gesetzliche Pflicht zum sofortigen Stopp besteht.
Bei schwerwiegenden Verstößen, etwa gefälschten Dokumenten, Mehrfachkonten unter verschiedenen Identitäten oder Hinweisen auf Drittfinanzierung, sperren wir das Konto vollständig und erstatten verbleibende Guthaben auf den nachweislich richtigen Namen. Betrugsversuche melden wir an die Lizenzbehörde und, wo gesetzlich vorgesehen, an die Strafverfolgungsbehörden.
Wie lange wir Dokumente speichern
Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion verlangen. Danach löschen wir die Daten sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Diese Speicherfrist dient Ihrem Schutz: Sie ermöglicht es uns, im Streitfall nachzuweisen, dass Ihre Auszahlungen korrekt und legitim waren. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].
Häufige Fragen zu National Casino
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Bei der Registrierung führen wir einen automatisierten Datenabgleich durch. Die vollständige Dokumentenprüfung (Ausweis, Adressnachweis, Zahlungsmittel) verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.
Wie lange dauert die Verifizierung?
Der Upload dauert wenige Minuten, die Prüfung durch unser Compliance-Team in der Regel bis zu 24 Stunden. Bei unvollständigen Unterlagen melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage.
Warum muss die Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erfolgen?
Diese Regel verhindert, dass das Casino als Transferstelle zwischen verschiedenen Zahlungswegen missbraucht wird, und ist Teil unserer AML-Pflichten aus der Lizenz 8048/JAZ2019-000.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente hochlade?
Ohne Verifizierung bleiben Ihre Auszahlungen gesperrt. Ihr Konto und Ihre Einzahlungen bleiben davon unberührt, solange kein begründeter Verdacht besteht.
Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?
Ja. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist ausschließlich befugten Compliance-Mitarbeitern gestattet und wird protokolliert. Wir speichern die Unterlagen mindestens fünf Jahre und löschen sie danach sicher.